Pérez B. no se libra de cargos por blanqueo
Viernes, 10 Septiembre 2010. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) ex presidente continúa con medidas cautelares; no puede salir del país El sobreseimiento dictado por un caso de delito contra la administración no afecta el sumario que instruye el fiscal José Ayú Prado. Proceso. El ex ...
Apareció la droga y se perdió el fiscal
Martes, 7 Septiembre 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) Tres días después de que apareciera cocaína en un carro en el Ministerio Público, Javier Caraballo dejó el despacho; ahora está ‘de vacaciones’. Javier Caraballo LA PRENSA/Archivo Juan Manuel Díaz jdiaz@prensa.com El fiscal Primero de Droga, Javier Caraballo, ...
Llaman a juicio a Salas por blanqueo
Domingo, 29 Agosto 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) corrupción en ingeniería municipal El 27 de octubre se celebrará la audiencia preliminar en la que el ex ingeniero municipal enfrentará cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. José Otero jotero@prensa.com El Juzgado Segundo Penal fijó para ...
Latinoamérica no consigue frenar el lavado de dinero
Jueves, 26 Agosto 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: EFE Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica no consigue avanzar en su lucha contra este flagelo y, aunque discrepan sobre si la situación es hoy peor o igual que hace diez años, todos coinciden en ...
Panamá decomisa cocaína en provincia de Darién
Martes, 13 Julio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: PL Efectivos del Servicio Aeronaval de Panamá (SENAN) incautaron 408 kilogramos de cocaína en una lancha rápida tripulada por tres personas en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia Según funcionarios de la Fiscalía Primera de Drogas, los sujetos ...
Ex Procurador Alberto Novoa lamenta el cierre del juicio a Alemán en Panamá
Sábado, 10 Julio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Internacional El ex procurador de Justicia nicaragüense, Alberto Novoa, afirmó este viernes que la anulación del juicio por blanqueo de capitales que el ex presidente y ex reo por corrupción, Arnoldo Alemán, enfrentaba en Panamá, es una 'derrota' del pueblo ...
Arrestan a Jean Figali
Martes, 6 Julio 2010. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »Por: Redacción/TVN El empresario Jean Figali, contra quien pesa una orden de conducción emitida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, por supuesto blanqueo de capitales y lavado de dinero, fue detenido ayer en un puesto de control policial en Guabalá, distrito ...
Capturan en Venezuela a ‘Beto’ Rentería, el último gran capo del cartel del Norte del Valle
Lunes, 5 Julio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »La captura de alias 'Beto' Rentería, de 65 años, se registró el domingo a las 4:00 de la tarde. El operativo lo realizó una agencia de investigación del vecino país con apoyo de Inteligencia Británica. 'Beto' Rentería estaba en la lista de los hombres ...
Costa Rica:Chinchilla niega militarización de lucha antinarco
Sábado, 3 Julio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Redacción/La Nación de Costa Rica La presidenta Laura Chinchilla destacó esta tarde en su perfil de Facebook que no admitirá la militarización en la lucha antidrogas. La presidenta reacciona de esta forma a los cuestionamientos de diputados de oposición sobre el ...
Panamá decomisa cocaína y detienen a un local y 2 colombianos
Sábado, 3 Julio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: EFE La Policía de la ciudad panameña de Colón, en el Atlántico, se incautó de 783 kilos de cocaína y detuvo a un panameño y dos colombianos que supuestamente son responsables del cargamento, informó una fuente policial. La ...
Sigue búsqueda del empresario Jean Figali
Viernes, 2 Julio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Redacción/TVN Las autoridades continúan con la búsqueda del empresario Jean Figali, a quien se le acusa de supuestamente haber cometido el delito de blanqueo de capitales. Según informó hoy el Fiscal Contra el Crimen Organizado, José Ayú Prado, el empresario fue buscado ...
Capitales ilícitos en la mira de autoridades panameñas
Lunes, 21 Junio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: PL. Las autoridades panameñas adelantan investigaciones sobre presuntas operaciones de lavado de dinero del narcotráfico en el sistema financiero nacional, dentro del marco de operaciones dirigidas a frenar ese tipo de actividad ilícita. Según la Fiscalía de Drogas, ...
Cae red que surtía cocaína a carteles mexicanos desde Urabá
Domingo, 6 Junio 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »En las últimas horas fueron capturados 16 integrantes de una red que controlaba la producción, el transporte y la distribución de droga hacia países de Centroamérica como Honduras y Guatemala. Durante un año, agentes encubiertos de la Dirección Antinarcóticos de la ...
Aduana panameña aumenta decomisos de dinero sin declarar
Viernes, 28 Mayo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: PL La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá decomisó en los primeros cinco meses del actual año cuatro millones 288 mil dólares en dinero sin declarar, como parte de las acciones para frenar los ilícitos. Datos de la ...
González dispuesto a levantarse inmunidad por caso Alfaro
Miércoles, 19 Mayo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: Kathyria Caicedo/Telemetro El abogado Ricardo Bilonick y el diputado Marcos González. Foto/Jean Carlos Espino El diputado oficialista Marcos González continúa reafirmando los señalamientos contra Eduardo Alfaro, asesor del ministro José Raúl Mulino. González ha hecho público encuentros entre Alfaro y varios ...
Liberan a mexicano que llevaba 21 mil en el estómago
Sábado, 15 Mayo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por : AFP La policía panameña liberó este viernes a dos mexicanos, uno de ellos con 21,000 dólares escondidos dentro del estómago, que habían sido secuestrados por delincuentes que esperaban a que "terminara de defecar" el dinero, ...
EEUU niega dinero contra narcos, quiere políticas sociales
Viernes, 7 Mayo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: Acan-efe El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, demandó este viernes dar respuesta a los problemas sociales y económicos en Centroamérica para poder hacer frente al flagelo de las pandillas y del ...
EEUU llama conferencia internacional para lucha anti crimen en Centroamérica
Viernes, 7 Mayo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: AFP Estados Unidos convocará a una conferencia internacional en procura de fondos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas en Centroamérica, anunció este viernes en Panamá el subsecretario de Estado para América Latina, ...
Secuestran cuenta de expresidente Pérez B.
Domingo, 18 Abril 2010. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) José Otero jotero@prensa.com El Juzgado Noveno Penal congeló una cuenta bancaria de la empresa Shelf Holding Inc., propiedad del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, como parte de las investigaciones que sigue la Fiscalía Especializada contra la ...
Decomisan mil 400 kilogramos de cocaína en Panamá
Martes, 13 Abril 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: PL Las autoridades panameñas reportaron este lunes el decomiso de mil 400 kilogramos de cocaína, como resultado de un operativo realizado por la Policía Nacional en la provincia de Veraguas. Según TVN-Noticias, la sustancia ilícita fue detectada en ...
Detenido en Panamá un presunto narcotraficante colombiano buscado por EE.UU.
Domingo, 11 Abril 2010. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | 1 Comentario »Por: EFE El presunto narcotraficante colombiano Alexis Barrera Parra, alias "el Matemático" o "el Mate", fue detenido en el aeropuerto internacional panameño de Tocumen al descubrirse que había en su contra una alerta internacional de la Policía Internacional (Interpol), informó este ...
Suspenden arresto domiciliario de ex presidente panameño
Miércoles, 31 Marzo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: PL El ministerio público suspendió este martes la medida cautelar de arresto domiciliario aplicada desde mediados de enero contra el ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, sujeto a investigaciones bajo presuntos cargos de blanqueo de capitales. Según el canal televisivo TVN, ...
Atrapan a guatemalteco con droga en chocolates en Panamá
Martes, 30 Marzo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »La policía panameña decomisó este lunes cocaína oculta en chocolates y caramelos que llevaba un guatemalteco que abordaría un vuelo a Europa en el aeropuerto internacional de Tocumen, informaron las autoridades. Además del guatemalteco, a quien se le encontraron 422 ...
Servicio aeronaval panameño intensifica incautaciones de drogas
Domingo, 28 Marzo 2010. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Por: PL Las incautaciones de drogas por parte del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) alcanzaron en los primeros tres meses del 2010 la cifra de cuatro mil 154 kilogramos, con operativos en zonas del Atlántico y el Pacífico. Autoridades ...
Panamá militariza a sus marines en lucha contra el narcotráfico
Sábado, 27 Marzo 2010. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »La militarización del Servicio Nacional Marítimo (SNAM) es un hecho y en una práctica se entrenan para combatir el narcotráfico, TVN estuvo presente. En lo que va del año han capturado unas 4 toneladas de droga ilícitada en alta mar. Las ...
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